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聖谷破獲華人龐氏騙局案 詐騙700萬
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(記者伍珊/聖蓋博谷報導)聯邦執法部門(Federal Law enforcement)週四在聖蓋博谷地區抓獲一名叫黃文星(Wenxing Huang 音譯)的商業詐騙犯,據悉,黃文星涉嫌使用「龐氏騙局」,向投資人騙取共計7百多萬美元。
「龐氏騙局」指虛設生意,以後來投資者的錢作為分紅,付給最初投資者,以誘使更多人上當的一種騙局,在這起詐騙案中,黃文星向投資者謊稱資金將用於投資生產石墨烯(一種二維材料),進而騙取大量資金。
調查發現,黃文星名下的「聚鼎公司」(Ju Ding,Inc, 音譯)並不像他承諾的一樣能夠快速營利,公司沒有從事任何相關業務或出售商品,黃因此被指控涉嫌欺詐和洗錢等罪名,最高將面臨30年的刑罰。
FBI在審核「聚鼎公司」的帳務後發現,黃文星將詐騙獲得的大約120萬美元用於投資位於鑽石吧(Diamond Bar)的一處房產,剩下一半的錢則拿來購買豪華汽車與珠寶,帳目顯示,在這次詐騙案中大約有400名受害者共投資690萬美元,還不包括現金與存款。
據瞭解,黃文星日常生活大手大腳,揮霍無度,2013年底他曾在長灘會議娛樂中心舉辦了一個盛大奢華的派對,邀請了2000多人參與,僅僅這一場派對就花費超過18萬美元,現場甚至還設有奔馳豪車抽獎活動。
除了靠虛構企業騙取財富,黃文星涉嫌提供補償給招募了他人的投資者,這也是他能迅速獲得大量投資源的重要原因之一,即使這樣,投資者們獲得得回報也往往小於他們的投入,大量金錢都落入黃文星一人囊中。
在「聚鼎公司」的宣傳材料上,寫著充滿誘惑的大字「聚鼎可以幫助您快速獲利」,聯邦檢察公共事務所(U.S Attorney Public Affairs)的官員提醒民眾,此類詐騙案利用民眾投機取巧的心理進行詐騙,民眾在投資時應該保持警惕,不被虛假廣告所誘導,盲目受騙。
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