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投資移民詐欺案主嫌認罪賠錢 換取只坐牢一天

2017年FBI調查「加州投資移民基金」EB-5欺詐案。


（記者程果兒/洛杉磯報導）2017年震驚華人社區的「加州投資移民基金」EB-5欺詐案，經過四年審訊，近日被告陳瑩瑩（Victoria Chan）與其中一個集體訴訟團體達成協議，承認多項欺詐和洗錢罪名，上繳2000萬元非法所得，換取只坐牢一天和120小時社區服務。

2017年4月美國聯邦調查局（FBI）及國土安全調查局（HSI）突撃搜查聖蓋博市Valley大道希爾頓酒店內的「加州投資移民基金」辦公室，以及亞凱迪亞市和艾爾蒙地市的兩戶民宅，FBI表示三名中國籍人士涉嫌投資移民詐騙遭調查，分別是女律師陳瑩瑩（Victoria Chan）和她的父親及女伴。

FBI的對「加州投資移民基金」的調查由2008年開始，該公司涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗錢等行為，公司以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，該基金公司涉嫌兩面詐騙，對投資者以及美國政府都訛稱資金是用來發展酒店、零售、地產等項目，但所有項目全屬虛構，該基金沒有投資，反將收來的款項挪作個人用途，例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。

事件中有超過100名來自中國的投資者受害，每人最少付了50萬美元，讓案件涉及金額高達5000萬美元，檢方透露，投資者當中不乏中國通緝犯，其中3名更在中國「百名紅色通緝令」榜上有名。

華裔律師王婧為多位受害者代理，作為起訴陳瑩瑩的集體訴訟之一，2017年提起民事訴訟，最近根據聯邦地區法院加州中區的判決文件，陳瑩瑩被沒收2000萬美元的財產，被判入獄一天，以及120小時社區服務。

由於檢方沒收了被告超過2000萬美元的資產，受害人可以向政府申請賠付，王婧律師表示，司法部有專門的資產凍結和清算部門，對受害人的退款申請進行處理，受害人應該盡早向司法部門提出相關申請。

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