Sunday, April 28, 2024  

華人今日網 chinesedaily.com
  中國日報 台灣時報 電子報 房屋出租 求才招聘 房屋裝修 二手車
  南加社區新聞 吃遍南加 玩遍南加 南加人物 華商大全 FB好友 LINE好友
 

 

搜尋
股票
天氣
體育
銀行
購物
航班查詢
電子郵箱
健康
星座運勢
分享好友
社群網站
我的設定

分享好友

加州投資移民基金詐欺案起訴 3千萬資產沒收

洛杉磯聯邦檢察官昨日對加州投資移民基金詐欺案提起系列訴訟，沒收了涉及案件的9個物業。


（記者楊婷/洛杉磯報導）洛杉磯聯邦檢察官昨日對加州投資移民基金詐欺案提起系列訴訟，具體指控罪名還未出爐，但已經沒收了涉及案件的9個物業，價值約3千萬元。

根據最新的偵結書（affidavit）內容，案件中從約100名中國公民募集的5千萬美元，已經有部分退還給正在等待綠卡的申請人，犯罪嫌疑人主要是一位名叫陳瑩瑩（Victoria Chan）的女律師，和她的父親Tat陳，他們涉嫌虛構投資移民項目斂財，然後再把詐騙所得用於購置華宅豪車等。

聯邦調查局表示，調查由2008年開始，目標是「加州投資移民基金」這家公司，涉及郵件詐騙､電匯詐騙､簽證詐騙以及洗錢等行為，該公司位於聖蓋博希爾頓酒店內的辦公室已經被查封，陳氏父女位於亞凱迪亞和艾爾蒙地的別墅也被搜查。

加州投資移民基金公司主營以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，基金公司涉嫌兩面詐騙，對投資者以及美國政府都訛稱，資金是用來發展酒店､零售､地産等項目，但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資，反將收來的款項挪作個人用途。

他們利用詐騙得來的錢所購買位於工業市的商業地產，位於Rancho Cucamonga、亞凱迪亞、鑽石吧、河濱市以及杜亞堤的豪宅，位安大略、 Rancho Cucamonga和Indio的土地，全部被沒收。

聯邦檢察官辦公室稱，位於亞凱迪亞豪宅價值約400萬元，杜亞堤房產價值約550萬，Indio的土地價值近600萬， Rancho Cucamonga的土地價值超過770萬。

[Back]

聯繫我們