(綜合報導)「真沒想到竟因亂丟垃圾,而事跡敗露!」38歲男子賴康維,結合天道盟太陽會楊梅分會長盧德威,共組詐騙轉帳洗錢機房,不時更換據點躲避查緝。警方年初獲報有人將大批大陸銀聯卡、U盾丟棄垃圾桶內,循線展開追查,將賴嫌等10人拘提到案。初估該集團短短3個月,已幫海外詐團洗錢高達人民幣2億5100多萬元、約台幣11億元,將持續擴大偵辦。
今年1月間,有民眾在台南公園停車場內垃圾桶,發現5、60張大陸銀聯卡、U盾及4支手機等物品,察覺有異報警。警方研判應是詐騙集團轉移陣地時隨意棄置,立即組成專案小組。
警方調查,該集團在春節過後,搬遷到桃園楊梅一處連棟透天厝內,為掩人耳目,1樓還佯裝成洗車場,但警方監控發現,怎麼每天都是洗同一輛車,不見其他客人上門!經深入追查,發現賴嫌充當金主,與有幫派背景的盧嫌合作,在樓上設立轉帳洗錢機房。
桃檢檢察官葉益發23日親自指揮警方攻堅,賴、盧2嫌雖跳到隔壁棟、企圖從鐵捲門隙縫中,以匍匐前進開溜,但仍遭警方制伏逮捕;還有女嫌情急將U盾藏在胸罩內,也被員警聽到發出異聲當場識破。
警方共查扣現金580餘萬元、電腦、U盾56個、手機35支、帳冊、空氣長槍2枝、鎮暴槍1枝、監視器等贓證物,並查扣嫌犯的賓士等4輛高級房車、休旅車。
檢警清查,該集團至少幫8、9個詐騙機房提供人頭帳戶洗錢,從今年2月起迄今,非法洗錢高達11億元,從中獲取5-10%不法利益,但嫌犯矢口否認,辯稱從事地下賭盤。全案訊後,依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。
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