(北京十八日電)據西班牙《世界報》消息,西班牙當局17日對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查,並帶走5名高管,其中包括馬德里分行行長。中國駐西班牙使館17日回應,高度關注工行馬德里分行被查事。
據財經網援引西班牙《國家報》稱,工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。搜查行動由西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室聯合開展。
觀察者網注意到,也有數家西班牙媒體報道,警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元。埃菲社則稱,隨著調查進一步深入,這個數字還可能進一步上升。
針對這條報道,工行相關人士對財經網記者表示:我行密切關注此事件的調查進展,工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執行反洗錢規定,嚴格堅持依法合規經營,是我們一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。
中國駐西班牙使館官方網站17日發佈消息稱,高度關注工行馬德里分行被查事。使館表示,中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規,進行合法經營。據使館掌握的情況,駐西班牙的中資機構都做到了這一點。
2月17日上午,使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發佈時為止,使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注,正在瞭解詳細情況。
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