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2015/01~03
美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查
2016/02/09
兆豐銀紐約分行收到DFS金檢報告，質疑似洗錢交易而未申報的行為違反法令
03/29
蔡友才宣布辭去兆豐金董事長一職
05/18
兆豐銀將DFS金檢報告呈報金管會
7月中下旬
DFS告知擬重罰3.5億美元（約111億元台幣）
08/01
兆豐銀總經理吳漢卿向金管會口頭報告罰款一事
08/04
兆豐銀向財政部報告，指兆豐將被處鉅額罰款
08/16
原華南金董座徐光曦接下兆豐金董座一職，馬上赴美與DFS溝通
08/19
與DFS簽書面協議，遭罰款1.8億美元（約57億元台幣），並在10天內完成繳款
08/21
行政院要求相關部會組專案小組調查
08/23
蔡友才請辭國泰金董事，蔡友才以被告身分遭北檢約談後限制出境、出海、住居，另徐光曦被以證人身分傳訊後請回
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