(台北二十五日電)行政院長蘇貞昌要求洗錢防制要簡政便民、勿擾民,金管會總動員。據了解,金管會透過銀行公會和金融研訓院,在全台的北、中、南、東共舉辦4場說明會,其中台北場和南部場,更由金管會主委顧立雄親自到場,直接與民眾面對面「談洗錢防制和防詐騙」。
分赴台南台北兩場
據金管會規劃,4月9日顧立雄將赴台南成大、4月15日則是在台北的金融研訓院,每場次約有12~13家銀行及信合社,每家銀行都會邀20名客戶與會,參與人數規模約在250~300人左右。
每一場次中,各銀行都須著重和客戶密切相關的議題,如開戶或交易時的客戶審查、對既有客戶資料更新等,及需請客戶配合或說明的資料和原因,讓客戶了解洗錢防制和防詐騙的政策意涵。
銀行局長邱淑貞說,這4場「銀行執行洗錢防制作業說明會」辦完後,後續銀行局會繼續採用「祕密客」方式,由銀行局官員親自到分行去實際了解各分行行員第1線的作業情況。
邱淑貞說,金管會也要求各銀行總經理不要每天「高高在上」,應該要實際去分行走一走,了解各分行實際執行狀況,對客戶做洗錢防制、防詐騙時「不能太過,但也不能不及」。
據了解,這4場座談會,第1場是3月12日由兆豐銀主辦的台中場,當時就有客戶當場提出,逃漏稅算不算洗錢?而現場參與的檢察官則立即回應說,當然算且還會關7年。
邱淑貞說,辦這4場說明會最主要的目的,是讓客戶了解銀行執行洗錢防制和防詐騙的目的和基本精神,如銀行要求客戶資料更新,主要還是為了保障客戶財產,避免冒用或帳戶遭到盜用。
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