(編譯葉心嵐/綜合十五日電)隨著調查人員繼續挖掘失業救濟金詐騙案,加州納稅人被騙走的金額也像滾雪球一般,恐怕比先前估計的40億美元倍增,而且涉案者可能包括海外犯罪集團。
《洛杉磯時報》報導,加州就業發展局(EDD)聘雇、協助剷除詐領失業金犯罪的安全顧問公司ID.me創辦人暨執行長霍爾(Blake Hall)表示,在10月裝設防詐騙控制之前,至少10%的失業救濟金申請案可能涉及詐騙行動。以3-9月發放的失業救濟金總額計算,10%詐騙率代表納稅人被偷走98億美元。
霍爾指出,加州及他州發生的詐騙,一大部分是來自海外20多國的詐騙集團,包括:俄羅斯、中國、奈及利亞、加納、土耳其及保加利亞。
「當俄羅斯人、奈及利亞人及中國人涉案時,他們必須投入相當多資源」,霍爾接受《洛時》訪問說。「這是非常複雜的網路攻擊,需要非常大的規模。」
EDD在去年10月聘雇霍爾的公司展開失業申請調查;從調查行動開始以來,該公司發現30%的申請案最後證實是詐騙。10月1日到1月11日,該公司防堵了46萬3724件詐騙申請;如果每件申請案支付2萬美元救濟金,合計就超過90億美元。
新冠疫情爆發以來10個月期間,EDD已經發放1130億美元失業救濟金,其中430億美元屬於安全性較低的加速處理案件—以受疫情影響的獨立合約商、零工及自雇者為支付對象。
與EDD簽約發行失業金金融卡的美國銀行(Bank of America)也在日前警告加州官員,有證據顯示加州失業金詐騙規模可能超過40億美元。縣、州及聯邦執法人員與檢察官組成的特別小組仍在持續調查,希望揪出所有詐騙犯,包括以受刑人名義申請失業金的詐騙類型。
霍爾指出,全美的失業救濟金詐騙比例,通常在10%左右。
美國勞工部檢查長辦公室也在11月向全國發出類似警告。
「保守估計,假設不當支付繼續維持在10%,截至2020年11月7日冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(CARES Act)支付的3600億美元救濟金,至少360億美元可能不當支付,其中很大部分與詐騙有關。」
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