(編譯葉心嵐/綜合七日電)爾灣一名男子用500萬美元新冠疫情紓困貸款,購買名車、奢侈假期及支付個人開銷,遭聯邦官員以詐欺罪名逮捕和起訴。
《洛杉磯時報》報導,根據聯邦檢察官資料,38歲的卡德里(Mustafa Qadiri)以他在新港灘經營的幾家公司名義,依據「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program;PPP)申請聯邦疫情紓困貸款。但這些公司目前並未營運。
根據聖塔安娜(Santa Ana)檢察官辦公室,聯邦探員已經查扣法拉利(Ferrari)、賓利(Bentley)及藍寶堅尼(Lamborghini)跑車,以及銀行帳戶裡的200萬美元。
聯邦大陪審團已經裁定卡德里4項銀行帳戶詐欺、4項匯款詐欺、6項洗錢罪及1項重大身份竊取罪名成立。
卡德里的逮捕及起訴,顯示最近聯邦疫情紓困計畫的詐欺猖獗。光是在加州,聯邦官員證實至少110億美元的失業救濟金遭詐領,隨著調查進行,預估詐騙金額恐怕超過數百億。
國會在2020年3月通過「PPP」紓困貸款計畫,為小型企業提供緊急援助。這些貸款的目的在避免裁員,可用來支付薪資、租金、抵押貸款或水電費,但禁止使用在個人開支項目。
根據訴狀,卡德里為他名下的2家抵押貸款公司All American Lending及All American Capital Holdings,以及2家廣告公司RadMediaLab 及Ad Blot取得紓困貸款。
陪審團指控,他的貸款申請假造員工薪資單,竄改公司銀行帳戶。卡德里也提供處理貸款的銀行假報稅單,證明他會利用這些貸款處理公司業務。
|