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涉挪用客戶資金經營「欺騙網絡」 幣安創始人趙長鵬遭美證管會控13項罪名

幣安創辦人趙長鵬。


(綜合五日電)全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及身家逾105億美元的幣安執行長趙長鵬,週一(6/5)遭美國證券交易委員會(SEC,美國證管會)提告。趙長鵬與幣安被控經營一個「欺騙網絡」,挪用客戶資金,並且誤導投資者和監管機構,違反證券業規定。

路透社、彭博新聞報導,SEC控告中國裔加拿大籍的趙長鵬與幣安共13項罪名,包括人為誇大交易量、挪用客戶資金、允許美國人不當開設帳戶和進行交易、在市場監管控制工具方面也誤導投資人。

SEC還控告趙長鵬與幣安秘密控制顧客資產,「隨心所欲」將顧客資產混用及挪用。SEC也指控幣安創立多間美國公司,「用於規避美國聯邦證券法規」。

根據富比士富豪榜6月5日的統計,趙長鵬目前身家約105億美元名列全球第173位。

SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)發表聲明稱:「我們認為趙長鵬和幣安旗下實體的行為涉嫌經營一個龐大的欺騙網絡,並涉及利益衝突、未披露資訊、刻意規避法律。」詹斯勒並警告:「公眾應該警惕,不要將得之不易的資產放在這類非法平台投資。」

被控人為誇大交易量 之後購入豪華遊艇

路透社先前報導,趙長鵬擁有並控制的交易公司Sigma Chain在2022年6月之前的三年間,利用「洗售」( wash trading)手段人為誇大美國幣安平台(Binance.US)的加密資產證券交易量。

SEC指出,Sigma Chain用一個帳戶的款項購入了一艘1100萬美元的遊艇。

SEC要求法院凍結幣安資產,並指定一名接管人。SEC通常僅在擔心企業財產可能喪失或遭隱瞞的情況下,才會提出這類要求。

幣安則發表聲明稱,將「堅決捍衛」其平台,並稱「由於幣安並非美國的交易所,SEC的行動適用性受到限制」。幣安又稱,幣安交易所與幣安美國(Binance.US)等聯營平台上所有用戶資產,都是安全且受保護的」。

幣安宣稱沒有總部 拒透露經營地點

趙長鵬出生於蘇州,12歲隨父母移民加拿大。他2017年在上海創立幣安,控股公司設在開曼群島。幣安宣稱沒有總部,也拒絕透露其主要交易平台Binance.com的所在位置。

在幣安遭SEC控告的消息公布後,全球最大的加密貨幣比特幣(Bitcoin)下跌了近6%,達近三個月來的最低點。市值全球第四大的幣安自家加密貨幣BNB也下跌逾5%。

幣安正面臨眾多法律困境,SEC的控告是最新一起。今年三月,幣安因涉嫌非法交易及法規遵循系統(compliance program)不實,遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)提告。趙長鵬稱這些指控是「不完整的陳述事實」。知情人士透露,幣安還因涉嫌洗錢和違反制裁法規,正接受美國司法部的調查。

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