(記者楊拓/洛杉磯報導)馬里蘭州警方發佈消息,34歲洛杉磯橙縣華裔男子孫文輝(Wenhui Sun,音譯)在該州蒙哥馬利縣涉嫌詐騙被捕,孫文輝被控以冒充政府官員騙取當地居民金條,此前孫文輝已經騙走當地一女子價值約78.9萬美元金條,根據孫文輝的供述,他只是受朋友委託到當地取包裹,在被捕前並不知道包裹中是黃金。
在對受害者的調查中,警方大致瞭解詐騙過程,詐騙分子會先給受害者撥打電話,聲稱受害者的個人資訊被盜,且捲入了毒品和洗錢等犯罪之中,聯邦政府將會發起調查,並凍結其全部財產,為了財產不被凍結,受害者需要將資產購買成黃金,再由指定的「聯邦探員」轉移到美國財政部金庫保管。
警方掌握證據顯示,孫文輝就是多次充當詐騙環節中的「聯邦探員」一角,在蒙哥馬利縣,孫文輝已經成功取走了一名受害者價值78.9萬美元黃金,此前,孫文輝還曾在田納西州、蒙大拿州和紐約都充當過「聯邦探員」,也都成功地取走過包裹,雖然警方尚未確定這些包裹是否都是黃金,但這起案件的涉案金額預計會達到數百萬美元。
此外,警方表示,犯罪分子之所以會讓受害者以黃金的形式轉移資產,就是為了避免在進行大額交易時觸發銀行警報,同時,犯罪分子還會相當專業地給出受害者諸如新的社安號碼、證人保護等條件,甚至會安排「聯邦探員」上門說明情況,從而徹底打消受害者疑慮。
值得關注的是,孫文輝在法庭上供述,他只是受到在中國的朋友委託,去往包括馬里蘭州、田納西州和紐約等地幫忙收取包裹,從始至終,他都不知道包裹內是黃金,如果孫文輝供述屬實,這起案件將涉及到一個橫跨中美兩國的詐騙團夥。
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