|
（新北報導）「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，去年8月檢警調從泰國將他解送回台，聲押禁見獲准。新北地檢署去年依違反《銀行法》、《洗錢防制法》起訴，因相關證人詰問完畢，新北地院23日裁定郭以5000萬元交保，限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月，以監控行蹤避免脫逃。
2022年11月，在檢警發動搜索前，郭搭機離境遭通緝，潛逃海外藏匿10個月，檢警調掌握行蹤後，2023年8月10日，重兵押解他從曼谷回台歸案，並聲押禁見獲准。新北地檢署去年依違反《銀行法》、《洗錢防制法》起訴，審理期間，郭不斷打出「悲情牌」，希望法官讓他交保，回家照顧老母盡孝、為逝世父親上香，但均未獲准。
新北地院表示，郭哲敏違反《銀行法》，聲請具保停止羈押，合議庭考量涉案情節、身分、地位、資力，參酌犯罪惡性及勾串共犯、證人的可能性、法益侵害程度及審理進度，認為郭如能提出一定數額保證金供擔保，應有相當程度的心理約束力，因此無續押必要。
新北地院指出，考量犯罪嫌疑重大，所涉《銀行法》法定刑亦重，由於郭哲敏不法獲利甚高、滯留海外時間甚久，加上在國外又有鉅額資產，因此裁定郭哲敏5000萬元交保，限制出境、出海及住居，接受電子腳鐐監控8個月，並不得危害、恐嚇、接觸相關證人。同案被告張旭昇則裁定30萬元交保，限制出境、出海8個月及限制住居。
檢調調查，郭哲敏自2018年起，以AE集團成立多個人頭公司，與親信張旭昇等人經營跨境線上博奕，架設「包網平台」，吸引賭博業者承租。郭利用AE集團地下匯兌，將不法利益匯回台灣，提供有需要匯兌的客戶使用。估計從事地下通匯4年、匯兌逾217億元，再以人頭公司洗錢轉成合法收入，初估獲利16億餘元。
|
分享至 Facebook
分享至 Twitter
分享至 Plurk
分享至 Google+
Google 書籤
QQ 書籤
張貼至 myshare
轉寄好友
分享至 Facebook
分享至 Twitter
分享至 Plurk
Google Bookmarks
收藏到 QQ 書籤
張貼至 myshare
轉寄好友
LinkedIn
Netlog
Hi5
MySpace
Google+
Weibo
「88會館」負責人郭哲敏（中）違反《銀行法》，遭聲押禁見。新北地院23日裁定，郭以5000萬元交保，並限制出境、出海及住居，接受電子腳鐐監控8個月。（資料照片）