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（記者楊婷/洛杉磯報導）洛杉磯聯邦檢察官昨日對加州投資移民基金詐欺案提起系列訴訟，具體指控罪名還未出爐，但已經沒收了涉及案件的9個物業，價值約3千萬元。
根據最新的偵結書（affidavit）內容，案件中從約100名中國公民募集的5千萬美元，已經有部分退還給正在等待綠卡的申請人，犯罪嫌疑人主要是一位名叫陳瑩瑩（Victoria Chan）的女律師，和她的父親Tat陳，他們涉嫌虛構投資移民項目斂財，然後再把詐騙所得用於購置華宅豪車等。
聯邦調查局表示，調查由2008年開始，目標是「加州投資移民基金」這家公司，涉及郵件詐騙､電匯詐騙､簽證詐騙以及洗錢等行為，該公司位於聖蓋博希爾頓酒店內的辦公室已經被查封，陳氏父女位於亞凱迪亞和艾爾蒙地的別墅也被搜查。
加州投資移民基金公司主營以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，基金公司涉嫌兩面詐騙，對投資者以及美國政府都訛稱，資金是用來發展酒店､零售､地産等項目，但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資，反將收來的款項挪作個人用途。
他們利用詐騙得來的錢所購買位於工業市的商業地產，位於Rancho Cucamonga、亞凱迪亞、鑽石吧、河濱市以及杜亞堤的豪宅，位安大略、 Rancho Cucamonga和Indio的土地，全部被沒收。
聯邦檢察官辦公室稱，位於亞凱迪亞豪宅價值約400萬元，杜亞堤房產價值約550萬，Indio的土地價值近600萬， Rancho Cucamonga的土地價值超過770萬。
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洛杉磯聯邦檢察官昨日對加州投資移民基金詐欺案提起系列訴訟，沒收了涉及案件的9個物業。