(太原十九日電)山西省太原市公安局19日深夜發佈消息稱,當地警方破獲一起特大電信詐騙案,6名犯罪嫌疑人當日被押解回太原,其中5人為台灣籍。 2017年5月27日上午10時許,太原市陽曲縣某公司會計周某接到自稱是「太原市檢察院」工作人員的詐騙電話,致使該公司1300餘萬元人民幣資金被騙。 當地警方隨即成立「5·30」專案組展開調查。經偵查發現,該詐騙團伙得手後,快速將騙來的資金分多筆、多個賬戶進行轉賬、拆分,並將資金轉移至境外。 警方介紹,犯罪嫌疑人反偵查能力極強,為了逃避公安機關打擊,利用境外專業洗錢團伙,先將涉案資金分批轉移至境外,再由境外的地下洗錢團伙操控,將詐騙來的資金兌換成歐元、港幣進行洗錢。同時,犯罪嫌疑人轉移資金時使用了幾百張銀行卡進行轉賬,企圖擾亂、拖延民警的偵查進展。 此後,太原警方對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結,成功凍結上千萬元人民幣涉案資金。 在後續工作中,警方連續抓獲6名犯罪嫌疑人,包括祝某(男,台灣人)、許某(男,台灣人)、李某(男,台灣人)、趙某(男,湖北人)、洪某(男,台灣人)、尤某(女,台灣人)。7月19日,該6名團伙成員被押解回太原。 目前,案件正在進一步辦理中。
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